Om onlinekursen Penningtvätt för redovisningsbranschen
Välkommen på en praktiskt inriktad onlinekurs om reglerna kring penningtvätt och hur du på ett effektivt sätt arbetar för att efterleva de långtgående kraven i penningtvättslagen och närliggande lagstiftning.
Kursen har fullt fokus på redovisningsbranschen och vänder sig till dig som är byråledare eller medarbetare på en redovisnings- eller revisionsbyrå. Din kursledare är Petter Flink som är jurist med särskild inriktning på penningtvättslagen.
Ur innehållet:
- Vad är penningtvätt?
- Lagstiftning och skyldigheter
- Riskbaserat förhållningssätt och allmän riskbedömning
- Riskbedömning klient och ärende
- Penningtvättskontroll i åtta steg (KYC)
- Uppföljning och övervakning
- Varningsflaggor
- Sanktioner
- Anmälan till Finanspolisen
Målgrupp
Kursen vänder sig till byråledare, redovisningskonsulter, revisorer m fl som omfattas av penningtvättsdirektivet från EU.
Kursupplägg
Kursen består av inspelade föreläsningar samt presentationsbilder.
Förkunskaper
Kursen är grundläggande. För att tillgodogöra sig kursen krävs därför inga särskilda förkunskaper.
Kursledare
Kursledaren Petter Flink är jurist och väl insatt i penningtvättsfrågor. Han har arbetat 17 år på tre ledande svenska advokatbyråer. Numera är Petter CEO på Due Compliance AB som tillhandahåller heltäckande digitala verktyg för att verksamhetsutövare ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Penningtvättslagen och förhindra brott.